2022年年度报告摘要浙江万安科技股份有限公司

　　以3票协议16、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，公司2023年平素闭系来往事项的议案》审议通过了《闭于公司与华纬科技股份有限。

　　023年3月24日以电子邮件、传线日正在公司聚会室以现场连接通信表决的格式召开浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次聚会报告于2，监事3人聚会应到，事3人实到监，公司章程》的相闭轨则适当《公国法》及《，主席朱哲剑先生主办聚会由公司监事会，事不苛商量经与会监，决的格式以举腕表，以下议案通过了：

　　以3票协议14、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，公司2023年平素闭系来往事项的议案》审议通过了《闭于公司与华纬科技股份有限。

　　底盘把持体例的研发、临盆和出售公司自设立此后不停全力于汽车，车底盘把持体例两大界限产物笼罩乘用车和商用，液压造动体例、聚散器掌握体例、底盘副车架等多个系列产物具有底盘前后悬架体例、汽车电子把持体例、气压造动体例、。工艺拓荒等时间上风公司拥有研发策画、，、成套化”的临盆才具具备“财富化、系列化，术能力方面均位于行业前哨正在产能、界限、设备及技。

　　实质把持人之一陈利祥为公司，00.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫诸暨万强实质把持人袁陈炳（袁陈炳持有诸暨万强1，股票上市端正》的轨则依据《深圳证券来往所，公司闭系法人诸暨万强为。

　　目今有用的法令规矩和策略所策画1、策略危急：理家当物仅是针对；律规矩及闭连策略产生蜕化如国度宏观策略以及闭连法，投资、兑付等活动的寻常举办则其将有能够影响理家当物的。

　　合公司实质情形和谋划生长的需求公司2022年度利润分拨预案符，公司现金分红》、《公司章程》等闭连法令规矩的轨则适当《公国法》、《上市公司羁系指引第3号——上市，和《公司章程》的景遇不存正在违反法令、规矩，其是中幼股东优点的景遇也不存正在损害公司股东尤。闭于2022年度利润分拨预案》咱们一概协议公司董事会订定的《，22年度股东大会举办审议协议将该预案提交公司20。

　　以9票协议5、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，22年度利润分拨预案》审议通过了《闭于20。

　　2023年3月24日以电子邮件、传线日以现场连接通信表决的格式正在公司聚会室召开浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次聚会报告于，决的董事9人聚会应加入表，决的董事9人实质加入表，列席了本次聚会公司监事、高管。长陈锋先生主办聚会由公司董事，国法》及《公司章程》的相闭轨则本次聚会的会合、召开适当《公，法有用聚会合。

　　注册结算公司深圳分公司注册正在册的公司举座股东截止2023年5月8日下昼来往完毕后正在中国，聚会并行使表决权均有权出席本次，理人出席聚会并加入表决（授权委托书见附件2）股东自己不行亲身出席本次聚会的可能书面委托代，必是本公司股东该股东署理人不；

　　闭系来往事项的议案审议公司与诸暨万强，、俞迪辉、姚焕春回避了表决闭系董事陈锋、陈江、陈黎慕，为支属联系该五名董事。

　　本告示实质实正在、正确和完备本公司及董事会举座成员确保，导性陈述或者庞大漏掉没有任何子虚记录、误。

　　以3票协议11、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，厂2023年平素闭系来往事项的议案》审议通过了《闭于公司与诸暨市万强板滞。

　　审核经，其摘要的顺序适当法令、行政规矩和中国证监会的轨则监事会以为董事会编造和审核公司2022年度呈文及，整地反应了公司的实质情形呈文实质实正在、正确、完，误导性陈述或者庞大漏掉不存正在任何子虚记录、。

　　4月11日2023年，聚会、第五届监事会第十九次聚会公司召开第五届董事会第二十四次，资金购置理家当物的议案》审议通过了《闭于应用自有，寻常谋划的情形下协议公司正在不影响，公民币20应用不高出,自有资金购置理家当物000万元目前闲置的，额度内正在上述，滚动应用资金可能，过之日起一年内有用自股东大会审议通。

　　金应用服从为升高资，加公司收益进一步增，23年4月11日召开的第五届董事会第二十四次聚会浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）20，资金购置理家当物的议案》审议通过了《闭于应用自有，常谋划的情形下协议正在不影响正，司”）可应用不高出公民币20公司及子公司（以下统称“公,自有资金购置理家当物000万元目前闲置的，额度内正在上述，滚动应用资金可能，过之日起一年内有用自股东大会审议通。况告示如下现将周详情：

　　独立董事2022年度述职呈文》公司独立董事向董事会提交了《，股东大会进步行述职并将正在2022年度。

　　拥有从事上市公司审计事业的丰厚经历和职业素养监事会以为：立信管帐师工作所（卓殊泛泛协同），机构的供职经过中正在担当公司审计，观、平允的法则对峙独立xg111太平洋客，奉行审计职责勤恳尽责地，项专业呈文准时出具各，泛泛协同）为公司2023年度审计机构监事会协议续聘立信管帐师工作所（卓殊。

　　把持危急2、为，品举办肃穆评估公司将对理家当，动性较好抉择流，较好的理家当物投资回报相对，构（如证券公司等）刊行的理家当物等搜罗但不限于贸易银行、非银行金融机；

　　展及临盆谋划的需求（4）因为交易发，限公司（以下简称“华纬科技”）采购弹簧产物及配件公司（搜罗公司把持的子公司）拟向华纬科技股份有，购合同金额统共为12023年意向采,0万元20。

　　以3票协议4、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，22年度利润分拨预案》审议通过了《闭于20。

　　本告示实质实正在、正确和完备本公司及董事会举座成员确保，导性陈述或者庞大漏掉没有任何子虚记录、误。

　　席浙江万安科技股份有限公司2022年年度股东大会兹委托___________代表自己/本公司出。本次股东大会审议的事项举办投票表决受托人有权依据本授权委托书的指示对，会需求缔结的闭连文献并代为缔结本次股东大。事项若无全部指示的自己/本公司对表决，行行使表决权署理人可自，/本公司承当后果均由自己。

　　临盆谋划的需求因为交易生长及，办公楼、住宿楼、厂房及员工食堂公司租用万安集团有限公司闲置的，员工住宿、临盆及员工用餐之用用于公司时间及料理职员办公、，（含水电费）316万/年此中办公、住宿租赁用度，用150万/年临盆用厂房费，费31万/年员工食堂租赁，际金额收取水电费按实，97万元/年租赁费估计4，期3年租赁，1491万元租赁费统共。

　　2023年5月11日2、汇集投票时光：，间为：2023年5月11日上午9:15-9:25此中通过深圳证券来往所来往体例举办汇集投票的时，11:309:30-，0-15:00下昼13:0；3年5月11日9:15-15:00的大肆时光通过深圳证券来往所互联网投票的时光为202。

　　定企业时间核心公司具有国度认，研事业站、省级要点讨论院国度认同测验室、博士后科，寰宇企事迹常识产权演示单元公司是国度高新时间企业、，举办策略投资结构公司近年来接续，、西安、广西等地筑有研发核心及临盆基地正在浙江、北京、上海、安徽、匈牙利、长春。

　　以3票通过7、聚会，阻碍0票，弃权0票，度薪酬确认及2023年薪酬计划的议案》审议通过了《闭于公司监事职员2022年。

　　以9票协议9、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，23年度审计机构的议案》审议通过了《闭于续聘20。

　　息披露实质的实正在、正确和完备本公司及董事会举座成员确保信，导性陈述或庞大漏掉没有子虚记录、误。

　　项投资计划权并缔结闭连合同文献1、公司董事会授权董事长行使该。踪理家当物投向、项目开展情形公司财政部分将实时剖判和跟，公司资金安好的危急成分如评估涌现存正在能够影响，取相应步伐将实时采，资危急把持投。

　　以9票协议17、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，股子公司增资的议案》审议通过了《闭于向控。

　　闭系来往事项的议案审议公司与华纬科技，迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决闭系董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞。江、傅直全为万安集团董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、陈。黎慕、俞迪辉存正在支属联系姚焕春与陈锋、陈江、陈。

　　券来往所的闭连轨则公司将依据深圳证，实时奉行音讯披露负担正在每次购置理家当物后，益分拨格式、投资领域、估计的年化收益率（如有）、危急把持步伐等披露事项搜罗购置理家当物的名称、刊行主体、类型、额度、限日、收。

　　东大会上正在本次股，联网投票体例（地点为）加入投票股东可能通过深交所来往体例和互，操作流程见附件1汇集投票的全部。

　　EMB、电动空压机、电动真空泵、铝合金底盘模块等主导产物搜罗：EHB、无线充电、轮毂电机、电造动。

　　年10月28日1、2022，盛隆铸业有限公司签定了《公司与安徽万安、安徽盛隆之合股赞同》公司与控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司、控股孙公司安徽，徽盛隆三方联合投资公司、安徽万安和安，设立一家合股公司正在安徽省宁国市。（）的告示（告示编号：2022-009）详见2022年3月24日登载于巨潮资讯网。

　　以3票协议8、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，23年度审计机构的议案》审议通过了《闭于续聘20。

　　以4票协议13、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，厂2023年平素闭系来往事项的议案》审议通过了《闭于公司与诸暨市万强板滞。

　　闭系来往事项的议案审议公司与万安集团，、俞迪辉、姚焕春回避了表决闭系董事陈锋、陈江、陈黎慕，江、傅直全为万安集团董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、陈。黎慕、俞迪辉存正在支属联系姚焕春与陈锋、陈江、陈。

　　本告示实质实正在、正确和完备本公司及董事会举座成员确保，导性陈述或者庞大漏掉没有任何子虚记录、误。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决见地为法规以已投票表决的具，总议案的表决见地为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对全部提，表决见地为法规以总议案的。

　　开第五届董事会第二十四次聚会公司于2023年4月11日召，股子公司增资的议案》审议通过了《闭于向控，经历公司股东大会允许本次增资事项不需求。

　　以9票协议11、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，）子公司授信供给担保的议案》审议通过了《闭于为全资（控股。

　　境况统辖、兴办装置工程（5）谋划领域：承接；械部件、临盆所需原辅质料缔造、研发、出售兴办用、民用、特种管材及管件、模具、机；出口交易谋划进。

　　持有公司45.86%的股权）万安集团为公司的控股股东（；出资比例为84.90%万安集团对万泽基金的，技9.99%的股权万泽基金持有华纬科，公司闭系法人华纬科技为。

　　）的《闭于2023年向银行申请授信额度的告示》详见公司2023年4月13日登载正在巨潮资讯网（。

　　技、公司与诸暨万强的平素闭系来往活动属于公司寻常经开业务（1）公司与安徽万安境况、公司与万安集团、公司与华纬科，营生长的需求适当公司经，上述议案时董事会审议，回避了表决闭系董事，董事举办审议议案由非闭系，表决顺序合法奉行的审议及。

　　为不组成闭系来往3、本次投资行，组料理步骤》轨则的庞大资产重组也不组成《上市公司庞大资产重。

　　司控股子公司安徽万安为公，公司控股股东万安集团为；安集团控股子公司安徽万安境况为万；达为公司把持人之一陈利祥的妹夫诸暨万强实质把持人的父亲袁文；”）（万安集团对万泽基金的出资比例为84.90%）浙江万泽股权投资基金协同企业（以下简称“万泽基金，技9.99%的股权万泽基金持有华纬科。

　　有公司45.86%的股权）万安集团为公司控股股东（持，持有安徽万安境况68.11%的股权）万安集团为安徽万安境况控股股东（直接，股票上市端正》的轨则依据《深圳证券来往所，为公司闭系法人安徽万安境况。

　　纬科技股份有限公司采购弹簧产物及配件协议公司（搜罗公司把持的子公司）向华，购合同金额统共为12023年意向采,0万元20。

　　以3票协议1、聚会，弃权0票，的表决结果0票阻碍，年度监事会事业呈文》审议通过了《2022。

　　以9票协议12、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，资金购置理家当物的议案》审议通过了《闭于应用自有。

　　展及临盆谋划的需求（1）因为交易发，板滞厂采购局限产物配件并供给产物委托加工交易公司（搜罗公司把持的子公司）拟向诸暨市万强，购合同金额统共为22023年意向采,0万元30，金额统共为200万元意向委托加工出售合同。

　　本告示实质实正在、正确和完备本公司及监事会举座成员确保，导性陈述或者庞大漏掉没有任何子虚记录、误。

　　年10月28日3、2022，机电科技有限公司签定了闭于《江苏奕隆机电科技有限公司之投资赞同》公司与上海奕隆投资生长有限公司、杭州群科荟科技有限公司、江苏奕隆，电科技有限公司投资公民币2公司以增资样子向江苏奕隆机,0万元00，实行后投资，限公司4.9020%的股权公司持有江苏奕隆机电科技有，网（）的告示（告示编号：2022-072）详见2022年10月29日登载于巨潮资讯。

　　以9票协议8、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，22年度薪酬确认及2023年薪酬计划的议案》审议通过了《闭于公司董事、高级料理职员20。

　　2002年7月诸暨万强造造于，配件的加工出售重要从事汽车，的临盆界限拥有必然，的供应商动作公司，品配件的实时供应可能确保所供产，的履约才具拥有必然。

　　11日召开第五届董事会第二十四次聚会、第五届监事会第十九次聚会浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月，22年度利润分拨预案》审议通过了《闭于20。宜告示如下现将闭连事：

　　（卓殊泛泛协同）审计经立信管帐师工作所，于母公司股东的净利润71公司2022年度完成归属,376,.11元464，利润分拨40扣除上年度,697,.21元988，分拨利润557加上上年结转未,125,.98元193，2022年年度报告摘要分拨利润为588实质可供分拨的未,200,.54元370。

　　项的报告》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等闭连轨则公司2022年度利润分拨预案适当中国证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事，求以及股东投资回报等归纳成分满盈商量了公司他日生长资金需，股东的优点适当举座。

　　体例和互联网投票体例向公司股东供给汇集样子的投票平台2、汇集投票：本次股东大会将通过深圳证券来往所来往，时光内通过上述体例行使表决权公司股东可能正在上述汇集投票。

　　公司控股股东万安集团为，.86%股权持有公司45，股票上市端正》的轨则依据《深圳证券来往所，公司闭系法人万安集团为。

　　以3票协议5、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，度内部把持自我评判呈文》审议通过了《2022年。

　　4月11日2023年，过了《闭于2022年度利润分拨预案》公司第五届董事会第二十四次聚会审议通，预案满盈商量了远大投资者的合理投资回报董事会以为：公司2022年度利润分拨，生长的资金需求同时统筹公司了，股东的优点适当举座，司现金分红》、《公司章程》及等相闭轨则适当《上市公司羁系指引第3号——上市公，年度利润分拨预案协议公司2022，022年度股东大会审议并将该预案提交公司2。

　　预案为：以479646926为基数公司经本次董事会审议通过的利润分拨，现金盈余0.8元（含税）向举座股东每10股派发，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　械厂采购局限产物配件并供给产物委托加工交易公司（搜罗公司把持的子公司）向诸暨市万强机，购合同金额统共为22023年意向采,0万元30，金额统共为200万元意向委托加工出售合同。

　　（卓殊泛泛协同）审计经立信管帐师工作所，现开业收入336公司2022年实,01万元406.，3.99%同比延长2；股东的净利润7归属于母公司,75万元163.，28.29%同比延长2。

　　年4月26日2、2022，技股份有限公司与杭州睿策企业料理协同企业（有限协同）之合股合同》公司与杭州睿策企业料理协同企业（有限协同）签定了《公司浙江万安科，省诸暨市设立一家合股公司公司与杭州睿策拟正在浙江，出资2120万元公司以货泉资金，册血本的80%占合股公司注。（）的告示（告示编号：2022-033）详见2022年4月27日登载于巨潮商量网。

　　理职员2022年度薪酬协议公司董事、高级管，2年度呈文全文》详见《公司202；据其所处岗亭、绩效侦察结果确定董事、高管2023年度的薪酬依。

　　预案满盈商量了远大投资者的合理投资回报董事会以为：公司2022年度利润分拨，生长的资金需求同时统筹公司了，股东的优点适当举座，司现金分红》、《公司章程》及等相闭轨则适当《上市公司羁系指引第3号——上市公，年度利润分拨预案协议公司2022，022年度股东大会审议并将该预案提交公司2。

　　以2022年度末公司总股本479公司2022年度利润分拨预案：,466,股为基数926，金股利0.80元（含税）向举座股东每10股派涌现，金股利38共计派涌现,713,8元（含税）754.0；送股不，金转增股本不以公积。

　　023年4月11日召开第五届董事会第二十四次聚会浙江万安科技股份有限公司（以下称“公司”）于2，向银行申请授信额度的议案》审议通过了《闭于2023年，公司）向各家银行申请授信额度如下2023年公司（搜罗公司把持的子：

　　聚会审议通过了《闭于召开2022年年度股东大会的议案》公司2023年4月11日召开的第五届董事会第二十四次，召开公司2022年年度股东大会聚会肯定于2023年5月11日，会聚会的召开本次股东大，章、样板性文献和公司章程的轨则适当相闭法令、行政规矩、部分规。

　　（卓殊泛泛协同）审计经立信管帐师工作所，于母公司股东的净利润71公司2022年度完成归属,376,.11元464，利润分拨40扣除上年度,697,.21元988，分拨利润557加上上年结转未,125,.98元193，分拨利润为588实质可供分拨的未,200,.54元370。

　　车零部件、盘算机软件、弹簧加工专用筑立（5）谋划领域：讨论：弹簧、钢丝、汽。车配件、金属加工板滞筑立、弹簧钢丝缔造、出售：弹簧、汽车配件、摩托；交易（依法须经允许的项目从事货色实时间的进出口，方可展开谋划行径经闭连部分允许后）

　　2022年度的薪酬协议公司监事职员，2年度呈文全文》详见《公司202；其所处岗亭、绩效侦察结果确定监事2023年度的薪酬凭借。

　　以9票协议18、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，022年度股东大会的议案》审议通过了《闭于召开公司2。

　　限公司（以下简称“安徽万安”）增资20公司向控股子公司安徽万安汽车零部件有,0万元00，徽万安的告贷及局限现金增资格式为公司原对安，转增12此中告贷,万元（蕴涵息金284.64，日金额为准）以实质增资，为现金增资其余局限。资实行后本次增，4.2742%股权公司持有安徽万安9。

　　会影响公司的临盆谋划本次对安徽万安增资不，谋划成绩不会爆发庞大影响对公司今年度的财政情景和。

　　般谋划领域：加工自销（5）谋划领域：一；配件、五金配件板滞配件、汽车；术的进出口交易从事货色及技。

　　万安集团、公司与华纬科技的来往事项举办了不苛审查咱们对公司与安徽万安境况、公司与诸暨万强、公司与，循了公然、平正、平允的法则以为本次闭系来往的订价遵，中幼股东优点的景遇不存正在损害公司及。

　　以3票协议10、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，资金购置理家当物的议案》审议通过了《闭于应用自有。

　　以9票协议6、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，度内部把持自我评判呈文》审议通过了《2022年。

　　本告示实质实正在、正确和完备本公司及董事会举座成员确保，导性陈述或者庞大漏掉没有任何子虚记录、误。

　　金应用服从为升高资，常临盆谋划的情形下正在确保不影响公司正，不高出公民币20公司拟应用额度,有资金购置理家当物000万元的闲置自，金可能滚动应用正在该额度内资。

　　预案满盈商量了远大投资者的合理投资回报监事会以为：公司2022年度利润分拨，生长的资金需求同时统筹公司，公司章程》及《公司他日三年股东分红回报计议》等闭连轨则适当《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》、《，年度利润分拨预案协议公司2022，022年度股东大会审议并将该预案提交公司2。

　　金购置理家当物公司应用自有资，金的应用服从有利于升高资，现金料理收益也有利于升高，保不影响公司寻常临盆谋划的条件下举办的且本次拟应用自有资金购置理家当物是正在确，开业务的寻常生长不会影响公司主，股东优点的景遇也不存损害公司。此因，额度不高出20协议公司应用,资金购置理家当物000万元的自有。

　　投资者优点的庞大事项以上议案为影响中幼，上股份的股东以表的其他股东的表决独立计票并披露需对中幼投资者即对独立或合计持有上市公司5%以。

　　平素闭系来往事项（2）公司上述，法则订价按市集，平、平允的法则从命公然、公，公司股东优点的景遇不存正在损害公司和。

　　股东账户卡、法人代表证实书及身份证处分注册手续（1）法人股东凭开业牌照（加盖公章）复印件、；件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡处分注册手续委托署理人凭署理人自己身份证、开业牌照（加盖公章）复印；

　　、汇集投票中的一种格式公司股东应抉择现场投票，现反复投票表决的要是统一表决权出，表决结果为准以第一次投票。

　　3年5月11日（木曜日）召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次聚会肯定于202，会相闭事项告示如下现将本次年度股东大：

　　立了完整的内部把持境况监事会以为：公司已筑，的监视等各项行径均肃穆依据内部把持轨则举办公国法人统辖、危急评估、把持行径、对把持，度奉行有用内部把持造，对上市公司内控轨造料理的样板央求适当相闭法令规矩和证券羁系部分，反应了公司内部把持轨造的竖立及运转情形公司内部把持自我评判呈文客观、实正在地。

　　、机床附件、空调及其配件、工程塑料、打扮（5）谋划领域：实业投资：缔造：切削东西；质料（除竹木）、五金东西、机电筑立（除汽车）、家用电器批发零售：金属质料（除贵稀金属）、塑料原件及成品、兴办。出口交易谋划进。允许的项目（依法须经，方可展开谋划行径经闭连部分允许后）

　　临盆谋划的需求因为交易生长及，办公楼、浙江万安科技股份有限公司住宿楼、厂房及员工食堂公司租用万安集团有限公司闲置的，员工住宿、临盆及员工用餐之用用于公司时间及料理职员办公、，（含水电费）316万/年此中办公、住宿租赁用度，用150万/年临盆用厂房费，费31万/年员工食堂租赁，际金额收取水电费按实，97万元/年租赁费估计4，期3年租赁，1491万元租赁费统共。

　　投票体例举办汇集投票2、股东通过互联网，交易指引（2016年修订）》的轨则处分身份认证需依据《深圳证券来往所投资者汇集供职身份认证，“深交所投资者供职暗码”得到“深交所数字证书”或。联网投票体例端正指引栏目查阅全部的身份认证流程可登录互。

　　、策画、缔造、出售及售后供职5、谋划领域：汽车零部件研发；的进出口交易（依法须经审批的项目自营和署理日常谋划项目商品和时间，方科展开谋划行径）经闭连部分允许后。

　　以3票协议15、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，公司2023平素闭系来往事项的议案》审议通过了《闭于公司与万安集团有限。

　　来自年度呈文全文今年度呈文摘要，果、财政情景及他日生长计议为完全清晰本公司的谋划成，媒体认真阅读年度呈文全文投资者该当到证监会指定。

　　份证、股东账户卡处分注册手续（2）天然人股东应持自己身；托人身份证及委托人股东账户卡处分注册手续委托署理人凭自己身份证、授权委托书、委；

　　低危急短期理财投资2、通过举办适度的，金应用服从可能升高资，的投资效益能得回必然，公司合座功绩程度有利于进一步提拔，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　五届董事会第二十四次聚会审议通过（1）本次平素闭系来往经公司第，回避表决闭系董事。端正》、《公司章程》等闭连轨则遵循《深圳证券来往所股票上市，闭系来往金额未高出公民币3本次公司与闭系方之间的单笔,一期经审计净资产值的5%以上000万元且未高出公司近来，东大会审议无需提交股。

　　展实质情形需求遵循公司谋划发，司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）增资20浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）向公司控股子公,0万元00，徽万安的告贷及局限现金增资格式为公司原对安，转增12此中告贷,万元（蕴涵息金284.64，日金额为准）以实质增资，为现金增资其余局限。资实行后本次增，4.2742%股权公司持有安徽万安9。

　　高出公民币20公司应用额度不,有资金购置理家当物000万元的闲置自，金可能滚动应用正在该额度内资。

　　受托人的指示1、委托人对，权”下面的方框中打“√”为准以正在“协议”、“阻碍”、“弃，为单选每项均，无效多选。

　　（卓殊泛泛协同）审计经立信管帐师工作所，现开业收入336公司2022年实,01万元406.，3.99%同比延长2；股东的净利润7归属于母公司,75万元163.，28.29%同比延长2。

　　纬科技股份有限公司采购弹簧产物及配件协议公司（搜罗公司把持的子公司）向华，购合同金额统共为12023年意向采,0万元20。

　　及子公司谋划生长的需求本次闭系来往重要是公司，足临盆的需求可能实时满，拓市集供给添补并能为公司开，价值为根蒂且均以市集，平、平允的法则从命公然、公，公司股东优点的情形不存正在损害公司及，立性爆发影响不会对公司独。额相对较幼本次来往金，情景和谋划成绩爆发大的影响也不会对公司本期和他日财政。

　　以2022年度末公司总股本479公司2022年度利润分拨预案：,466,股为基数926，金股利0.80元（含税）向举座股东每10股派涌现，金股利38共计派涌现,713,8元（含税）754.0；送股不，金转增股本不以公积。

　　安境况共用一个变电站因安徽万安与安徽万，力需求应用安徽万安变电所安徽万安境况临盆所需电，万安支拨工业用电费安徽万安境况向安徽，计450万元2023年预。

　　审议经，控股孙公司安徽盛隆处分银行授信供给担保是公司平素临盆谋划行径所需公司为全资子公司万安智驭、万安泵业、控股子公司安徽万安、智轩兴、，下降融资本钱有利于公司，可控危急，务生长的需求适当公司业，安徽盛隆向各银行申请公民币归纳授信额度供给确保担保协议公司为万安智驭、万安泵业、安徽万安、智轩兴、。

　　以9票协议10、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，向银行申请授信额度的议案》审议通过了《闭于2023年。

　　境闭系来往事项的议案审议公司与安徽万安环，迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决闭系董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞。江、傅直全为万安集团董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、陈。黎慕、俞迪辉存正在支属联系姚焕春与陈锋、陈江、陈。

　　以2022年度末公司总股本479公司2022年度利润分拨预案：,466,股为基数926，金股利0.80元（含税）向举座股东每10股派涌现，金股利38共计派涌现,713,8元（含税）754.0；送股不，金转增股本不以公积。

　　审议经，上述各家银行申请的授信额度统共为公民币188协议公司（搜罗公司把持的子公司）2023年向,行实质审批的授信额度为准）000万元（最终以各家银，贸易承兑汇票、商票贴现、信用证、生意融资等授信额度的授信格式搜罗贷款、银行承兑汇票、。营资金的实质需求来确定全部融资金额将视公司运，缔结上述授信额度内的全盘授信文献倡导授权公司董事长全权代表公司。

　　以9票协议2、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，年度董事会事业呈文》审议通过了《2022。

　　安境况共用一个变电站因安徽万安与安徽万，力需求应用安徽万安变电所安徽万安境况临盆所需电，万安支拨工业用电费安徽万安境况向安徽，计450万元2023年预。

　　产能提拔、市集拓展等方面供给资金确保本次增资有帮于为安徽万安正在项目拓荒、，产运营供给支柱为项目维护及生；加现金的增资格式同时本次采用告贷，债务本钱可能下降，利才具提拔盈。

　　以前年度审计事业中可能勤恳尽责、忠诚守约立信管帐师工作所（卓殊泛泛协同）正在公司，其审计职责不苛奉行，业法规和德行样板依据注册管帐师执，务情景和谋划成绩客观评判公司财，审计见地独立公布，2023年度审计机构协议续聘立信为公司，022年度股东大会审议协议将该议案提请公司2。

　　审议经，控股孙公司安徽盛隆处分银行授信供给担保是公司平素临盆谋划行径所需公司为全资子公司万安智驭、万安泵业、控股子公司安徽万安、智轩兴、，下降融资本钱有利于公司，可控危急，务生长的需求适当公司业，安徽盛隆向各银行申请公民币归纳授信额度供给确保担保协议公司为万安智驭、万安泵业、安徽万安、智轩兴、。

　　展及临盆谋划的需求（3）因为交易发,办公楼、住宿楼、厂房及员工食堂公司租用万安集团有限公司闲置的，员工住宿、临盆及员工用餐之用用于公司时间及料理职员办公、，（含水电费）316万/年此中办公、住宿租赁用度，用150万/年临盆用厂房费，费31万/年员工食堂租赁，际金额收取水电费按实，97万元/年租赁费估计4，期3年租赁，1491万元租赁费统共。

　　以3票协议9、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，）子公司授信供给担保的议案》审议通过了《闭于为全资（控股。

　　议案中上述，案为格表决议第10项议，署理人）所持表决权的2/3以上通过该当由出席股东大会的股东（搜罗股东；泛泛决议其余为，署理人）所持表决权的1/2以上通过该当由出席股东大会的股东（搜罗股东。

　　及临盆谋划的需求遵循公司交易生长，械厂采购局限产物配件并供给产物委托加工交易公司（搜罗公司把持的子公司）向诸暨市万强机，购合同金额统共为22023年意向采,0万元30，金额统共为200万元意向委托加工出售合同。

　　金应用服从为升高资，闲置资金合理诈欺，经开业务的条件下正在不影响公司寻常，金购置理家当物诈欺闲置自有资，司收益增进公。

　　力器、主动调剂臂、气压ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS等主导产物搜罗：气压盘式造动器、组合踏板、变速掌握器、气阀类产物、造动气室、聚散器帮。

　　以9票协议1、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，年度总司理事业呈文》审议通过了《2022。

　　4月11日2022年，过了《闭于2022年度利润分拨预案》公司第五届监事会第十九次聚会审议通，预案满盈商量了远大投资者的合理投资回报监事会以为：公司2022年度利润分拨，生长的资金需求同时统筹公司，公司章程》及《公司他日三年股东分红回报计议》等闭连轨则适当《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》、《，年度利润分拨预案协议公司2022，022年度股东大会审议并将该预案提交公司2。

　　但该产物的收益率不随市集利率上升而升高的景遇2、市集危急：来往期内能够存正在市集利率上升、；受市集多种因素影响投资组合的收益率，体生长趋向并不拥有肯定的一概性理家当物收益蜕化趋向与市集整。

　　以3票协议13、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，公司2023平素闭系来往事项的议案》审议通过了《闭于公司与万安集团有限。

　　万安境况科技股份有限公司（以下简称“安徽万安境况”）共用一个变电站（2）因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽，力由安徽万安变电所供给安徽万安境况临盆所需电，徽万安支拨工业用电费安徽万安境况需向安，计450万元2023年预。

　　本告示实质实正在、正确和完备本公司及董事会举座成员确保，导性陈述或者庞大漏掉没有任何子虚记录、误。

　　带领闭连证件原件于会前半幼时到会场处分注册手续4、属意事项：出席现场聚会的股东和股东署理人请。

　　家当物是遵循公司谋划生长和财政情景1、公司本次应用闲置自有资金购置理，效把持投资危急条件下举办的正在确保公司运营所需资金和有，的法定顺序奉行了须要，资金应用服从有帮于升高，营的寻常举办不影响公司运，开业务的寻常生长不会影响公司主。

　　2年度股东大会审议通事后方可推行本次利润分拨预案尚需经公司202，的不确定性存正在必然，资者理性投资敬请远大投，资危急属意投。

　　、实质操作情形、资金应用情形及盈亏情形等2、公司审计部承当审查理财交易的审批情形，时举办账务照料鞭策财政部及，情形举办核实并对账务照料。

　　高出公民币20本次拟应用不,买理家当物的计划顺序000万元自有资金购，范运作》、《深圳证券来往所股票上市端正》及《公司章程》等的闭连轨则适当《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规，安好的条件下正在保护资金，度不高出公民币20公司滚动应用最高额,资金购置理家当物000万元自有，金的现金料理收益有利于升高闲置资，正在确保不影响公司寻常临盆谋划的条件下举办的公司本次拟应用局限自有资金购置理家当物是，开业务的寻常生长不会影响公司主，司股东优点的景遇也不存正在损害公。资金购置理家当物的议案》咱们协议《闭于应用自有。

　　的音讯披露格式查问理家当物的闭连音讯4、音讯转达危急：公司应遵循合同载明。未实时查问要是公司，成分的影响导致客户无法实时清晰理家当物音讯或因为通信滞碍、体例滞碍以及其他不行抗力等，响投资计划并由此影，危急将由公司自行承当于是而爆发的仔肩和。

　　的《闭于为全资（控股）子公司授信供给担保的告示》详见公司2023年4月13日登载正在巨潮资讯网（）。

　　》、《闭于公司与万安集团有限公司2023平素闭系来往事项的议案》、《闭于公司与华纬科技股份有限公司2023年平素闭系来往事项的议案》提交公司第五届董事会第二十四次聚会审议咱们协议将《闭于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安境况科技股份有限公司2023年平素闭系来往事项的议案》、《闭于公司与诸暨市万强板滞厂2023年平素闭系来往事项的议案。

　　5月11日（现场股东大会召开当日）上午9：151、互联网投票体例动手投票的时光为2023年，现场股东大会完毕当日）下昼3：00完毕时光为2023年5月11日（。

　　、底盘模块化总成、铝合金车架、线）新能源汽车产物系主导产物搜罗：液压盘式造动器、液压EPB/EPBi列

　　以3票协议12、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，境况科技股份有限公司2023年平素闭系来往事项的议案》审议通过了《闭于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安。

　　传线时前投递公司董事会办公室（3）异地股东可采守信函或。“股东大会”字样来函信封请评释，行电线并进，0—17：00下昼14：0；

　　金购置理家当物公司应用自有资，金的应用服从有利于升高资，现金料理收益也有利于升高，保不影响公司寻常临盆谋划的条件下举办的且本次拟应用自有资金购置理家当物是正在确，开业务的寻常生长不会影响公司主，股东优点的景遇也不存损害公司。此因，额度不高出20协议公司应用,资金购置理家当物000万元的自有。

　　以3票协议14、聚会，阻碍0票，的表决结果0票弃权，境况科技股份有限公司2023年平素闭系来往事项的议案》审议通过了《闭于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安。

　　请的授信额度统共为公民币188公司2023年向上述各家银行申,行实质审批的授信额度为准）000万元（最终以各家银，贸易承兑汇票、商票贴现、信用证、生意融资等授信额度的授信格式搜罗贷款、银行承兑汇票、。营资金的实质需求来确定全部融资金额将视公司运，缔结上述授信额度内的全盘授信文献倡导授权公司董事长全权代表公司。

　　月31日经审计后的净资产306参照安徽万安截止2022年12,662,.73元460，1：1.3771本次增资价值为，金额为20本次增资,0万元00，14此中,元计入注册血本523.27万，余5剩,元计入血本公积476.73万。

　　徽万安的告贷及局限现金增血本次增资格式为以公司原对安，的寻常临盆谋划不会影响公司，较幼危急。