第五届董事会第十次会议决议公告山东龙泉管道

　　证、股东账户卡等经管立案手续（1）天然人股东持自己身份；卡、股东授权委托书等经管立案手续委托代办人持自己身份证、股东账户；

　　涉及影响中幼投资者便宜的事项上述议案中的第2项议案属于，或合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）表决孤独计票公司将对中幼投资者（指除公司的董事、监事、高级处理职员及孤独，果举行披露并对计票结。

　　及异日繁荣的考量公司基于生意近况，公司名称拟变动，确凿、合理变动来由，公司主业务务加倍成亲变动后的公司名称与，生意的繁荣有利于公司，公司股价、误导投资者的境况不存正在使用变动公司名称影响，范性文献及《公司章程》的相合章程适当干系执法规则、部分规章、规，司及一切股东不存正在损害公，东便宜的境况十分是中幼股。此因，更公司名称事项咱们批准本次变，交公司股东大会审议并批准将该事项提。

　　筑设与技艺归纳任事商”公司策略定位于“管道。三年迩来，土管道、金属管件等干系产物的临盆、出售公司业务收入首要源泉于PCCP等混凝；少量的工程类生意业务收入中仅有，比力幼营收占，了少量的管材配套装置工程首要系公司出售管材时承接。

　　或传线点前投递或传真大公司董事会办公室）（3）异地股东能够凭以上相合证件采守信函，聚会联络方法不接纳电线、：

　　和公司司帐策略的干系章程2、凭据《企业司帐法规》，的实质境况联结公司，慎性准则本着谨，资产、商誉等资产减值计划金额合计26公司2022年度计提应收账款、固定,81万元537.。

　　法定代表人出席聚会的（2）法人股东由其，印件（加盖公章）经管立案手续应持自己身份证、业务牌照复；的代办人出席聚会的由其法定代表人委托，和法定代表人依法出具的书面委托书经管立案手续应持自己身份证、业务牌照复印件（加盖公章）；

　　息披露实质切实凿、切确和完全本公司及董事会一切成员担保信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚纪录、误。

　　规、部分规章、典型性文献、深圳证券贸易所生意原则和《公司章程》的章程3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开适当相合执法、行政法。

　　苛、精、细、活”（二）接续贯彻“，筹办处理深耕区域，材干筑立加强机合，处理基本夯实内部，才机合优化人，内功练好；

　　业务务境况及异日生意策略策划为更通盘、切确地响应公司主，司品牌现象有用晋升公，各项生意的繁荣更好地鞭策公司，公司”变动为“山东龙泉管业股份有限公司”拟将公司名称由“山东龙泉管道工程股份有限，公司主业务务加倍成亲变动后的公司名称与，执法规则及《公司章程》的干系章程适当《公国法》《证券法》等干系，一切股东便宜的境况不存正在损害公司及。

　　人：公司第五届董事会2、股东大会的纠集；召开公司2023年第一次暂且股东大会的议案》公司第五届董事会第十次聚会审议通过了《合于。

　　供收集形势的投票平台本次股东大会向股东提，或互联网编造（）列入收集投票股东能够通过深交所贸易编造，操作流程见附件一收集投票的完全。

　　5票帮帮3、以，辩驳0票，的表决结果0票弃权，更公司名称的议案》审议通过《合于拟变，年第一次暂且股东大会审议并批准提交公司2023；

　　987年6月出生方林擎先生：1，国籍中国，久居留权无境表永，党员中国，学历本科，司帐师中级。江苏腾航国际物流有限公司财政司理曾任筑华筑材（蚌埠）有限公司、，司财政总监帮理筑华物流有限公，限公司财政副总监汤和控股集团有。股份有限公司财政认真人现任山东龙泉管道工程。

　　变动公司名称鉴于公司拟，围举行典型化表述并对公司的筹办范，法》干系章程凭据《公司，》干系条目举行修订公司拟对《公司章程，变动立案、章程立案等干系事宜并授权公司处理层经管后续工商。实质如下完全修订：

　　5票帮帮6、以，辩驳0票，的表决结果0票弃权，年第一次暂且股东大会的议案》审议通过《合于召开2023。

　　：2023年6月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30收集投票时分：通过深圳证券贸易所贸易编造举行收集投票的完全时分为，0至15:00下昼13:0；6月12日9:15至2023年6月12日15:00时间的任性时分通过深圳证券贸易所互联网投票编造（）投票的完全时分为：2023年。

　　体提案反复投票时股东总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决成见为法规以已投票表决的具，总议案的表决成见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对完全提，表决成见为法规以总议案的。

　　人、公司其他董事、监事、高级处理职员不存正在相干干系方林擎先生与持有公司5%以上股份的股东、实质操纵；目前截至，持有公司股份方林擎先生未；相合部分的刑罚和证券贸易所顺序处分方林擎先生未受过中国证监会及其他，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案察看不存正在因涉嫌坐法被国法坎阱立案考察，结论的境况尚未有明晰；查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被推广人名单的境况不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然；市公司典型运作》《公司章程》等章程的不得负责公司高级处理职员的境况不存正在《公国法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号—主板上；范性文献和《公司章程》等央浼的任职资历其适当相合执法、行政规则、部分规章、规。

　　展筹办畛域立案典型化改动工动作了配合市集监视处理部分开，求实质境况联结公司业，围举行典型表述公司拟对筹办范。筹办畛域变动产生骨子厘革公司主业务务不会因本次。况如下完全情：

　　22年度1、20，不衔接及产物机合转变等成分影响受部门水利项目招投标延期、临盆，同期低落27.57%公司业务收入较上年。用度进步行了苛控固然公司正在本钱，率低落9.80%但公司具体毛利，营性亏蚀酿成经。

　　司”或“龙泉股份”）第五届董事会第十次聚会决议凭据山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公，开2023年第一次暂且股东大会公司将于2023年6月12日召，合事项合照通告如下现将本次聚会的有：

　　选用现场投票与收集投票相联结的方法5、聚会的召开方法：本次股东大会。互联网投票编造（）向一切股东供给收集形势的投票平台公司将通过深圳证券贸易所贸易编造和深圳证券贸易所，时分内通过上述编造行使表决权公司股东能够正在上述收集投票。

　　投票编造举行收集投票2. 股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的章程经管身份认证需服从《深圳证券贸易所投资者收集任事身份认证，“深交所投资者任事暗号”获得“深交所数字证书”或。联网投票编造原则指引栏目查阅完全的身份认证流程可登岸互。

　　石化和核电四大中枢市集（三）盘绕水利、市政、，焦大项目接续聚，项目成单率晋升要点，营安定性晋升经；

　　息披露实质切实凿、切确和完全本公司及董事会一切成员担保信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚纪录、误。

　　席山东龙泉管道工程股份有限公司2023年第一次暂且股东大会兹委托          先生（密斯）代表自己/本单元出，方法代为行使表决权对以下议案以投票。表决事项未作完全指示的自己/本单元对本次聚会，为行使表决权受托人可代，均由自己/本单元担负其行使表决权的后果。

　　司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）和公司指定讯息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《合于拟变动公司名称、筹办畛域并修订〈公司章程〉的通告》（通告编号：2023-036）详见公。

　　息披露实质切实凿、切确和完全本公司及董事会一切成员担保信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚纪录、误。

　　定讯息披露网站巨潮资讯网（）和公司指定讯息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《合于公司财政认真人免职暨新聘任财政认真人的通告》（通告编号：2023-035）详见公司指。

　　繁荣的逻辑和顺序（六）基于工业，务转型繁荣踊跃鞭策业，工业范畴盘绕中枢，多元繁荣寻求有限，生意伸长点组织新的。

　　过实收股本总额三分之一公司未填补亏蚀金额超，2年度亏蚀金额较大首要系公司202，净利润为-64该年度告竣的,94万元877.。2年度202，损的首要来由如下公司涌现大额亏：

　　次聚会于2023年5月23日以书面投递或电子邮件方法发出聚会合照山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十，上午9时30分正在公司聚会室并于2023年5月26日，相联结的方法召开以现场与通信表决。事长付波先生主办本次聚会由公司董，席董事5名聚会应出，董事5名实质出席。》等执法、规则和《公司章程》的相合章程本次聚会的纠集、召开步调适当《公国法。

　　22年度3、20，体筹办策划凭据公司总，实质筹办境况并联结公司，公司举行了处分公司对部门分子，中其，业有限公司100%股权公司出售淄博龙泉盛世物，牺牲17酿成处分,19万元999.。

　　6月5日下昼贸易已毕后（1）截至2023年，司深圳分公司立案正在册的公司股东正在中国证券立案结算有限负担公。的股东可授权他人代为出席不行亲身出席本次股东大会，是公司的股东被授权人不必；

　　开2023年第一次暂且股东大会公司定于2023年6月12日召，且需求提交股东大会审议的事项审议本次董事会聚会审议通过的。

　　益临盆为抓手（四）以精，造材干晋升造，归纳本钱消重筑设，“价本利”改动由“量本利”向，利水准刷新盈；

　　息披露实质切实凿、切确和完全本公司及董事会一切成员担保信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚纪录、误。

　　投票采取时打“√”（声明：请正在对提案，权”都不打“√”视为弃权“批准”、“辩驳”、“弃，正在两个采取中打“√”视为废票管理“批准”、“辩驳”、“弃权”同时。）

　　司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）和公司指定讯息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《合于拟变动公司名称、筹办畛域并修订〈公司章程〉的通告》（通告编号：2023-036）详见公。

　　聚会审议通过了《合于公司未填补亏蚀到达实收股本总额三分之一的议案》山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次。股份有限公司审计呈报》【和信审字（2023）第000665号】凭据和信司帐师事件所（非常平淡联合）出具的《山东龙泉管道工程，年12月31日截至2022，未分派利润为-454公司归并资产欠债表中,042,.94元128，损金额454公司未填补亏,042,.94元128，股本565公司实收,257,.00元368，实收股本总额的三分之一公司未填补亏蚀金额高出xg111法》及《公司章程》干系章程凭据《中华百姓共和国公司，司股东大会审议本事项需提交公。

　　5票帮帮1、以，辩驳0票，的表决结果0票弃权，到实收股本总额三分之一的议案》审议通过《合于公司未填补亏蚀达，年第一次暂且股东大会审议并批准提交公司2023；

　　公司财政认真人时间贲亮亮先生正在负责，、发愤尽责恪尽责任，为公司繁荣所做的进献吐露衷心感动公司董事会对贲亮亮先生正在任职时间！

　　董事会第十次聚会审议通过上述议案仍旧公司第五届，潮资讯网（）上的《第五届董事会第十次聚会决议通告》（通告编号：2023-033）等干系通告议案干系实质详见登载于2023年5月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨。东所持表决权股份总数的二分之一以上批准第1-3项议案需以平淡决议经出席聚会股；聚会股东所持表决权股份总数的三分之二以上批准第4项议案为十分决议议案需以十分决议经出席。

　　讯息披露网站巨潮资讯网（）和公司指定讯息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《合于召开2023年第一次暂且股东大会的合照》（通告编号：2023-037）详见公司指定。

　　司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）和公司指定讯息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《合于拟变动公司名称、筹办畛域并修订〈公司章程〉的通告》（通告编号：2023-036）详见公。

　　策略定位联结公司，求与“成果、效益”的筹办环节词紧紧盘绕“苛、精、细、活”的要，水利筑立投资的机会期公司一方面抢抓国度，P范畴的头部企业竞赛上风充塞发扬公司动作PCC，利项目干系订单的落地确保部门国度庞大水，筹办基础盘从而安定，方面另一，、机合架构完满和产物任事丰盛等方面发力公司不绝正在资产机合优化、产物技艺晋升，业务绩刷新经，补亏蚀尽速弥，续、安定的繁荣轨道使企业走上壮健、持。措如下完全举：

　　 2023年6月12日上午9:151．互联网投票编造着手投票的时分为，月12日下昼15:00已毕时分为2023年6。

　　5票帮帮4、以，辩驳0票，的表决结果0票弃权，公司筹办畛域的议案》审议通过《合于变动，年第一次暂且股东大会审议并批准提交公司2023；

　　会于即日收到公司原财政认真人贲亮亮先生的书面免职呈报山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事告山东龙泉管道工程股份有限公司，因为局部来由贲亮亮先生，财政认真人职务申请辞去公司。—主板上市公司典型运作》及《公司章程》等相合章程凭据《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号—，投递公司董事会之日起生效贲亮亮先生的免职呈报自。司财政认真人职务后贲亮亮先生辞去公，任其他职务不正在公司担，干系任务的寻常展开其免职不会影响公司。

　　改、讯息化和人才进入（五）加强研发、技，产物范畴开垦新，品的营收推广新产，案技艺含量晋升产物方，品附加值升高产；

　　任务的寻常有序展开为保护公司财政处理，市公司典型运作》《深圳证券贸易所股票上市原则》《公司章程》等干系章程凭据《公国法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上，召开第五届董事会第十次聚会公司于2023年5月26日，任财政认真人的议案》审议通过了《合于聘，总裁提名经公司，委员会审核董事会提名，简历附后）为公司财政认真人董事会批准聘任方林擎先生（，日起至本届董事会届满之日止任期自本次董事会审议通过之。

　　息披露实质切实凿、切确和完全本公司及董事会一切成员担保信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚纪录、误。

　　于2023年5月26日召开第五届董事会第十次聚会山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”），司筹办畛域的议案》和《合于修订〈公司章程〉的议案》审议通过了《合于拟变动公司名称的议案》《合于变动公，公司股东大会审议上述议案尚需提交。况通告如下现将相合情：

　　指定讯息披露网站巨潮资讯网（）和公司指定讯息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《合于公司未填补亏蚀到达实收股本总额三分之一的通告》（通告编号：2023-034）详见公司。

　　告披露日截至本公，公司股份322贲亮亮先生持有,0股10，权饱舞范围性股票138个中包罗未废除限售的股,0股00，性股票饱舞安放》的干系章程公司将服从《2020年范围，除限售的股权饱舞限售股予以回购刊出正在实施相应步调后对其所持有的未解。处理原则（2022年修订）》《深圳证券贸易所上市公司股东及董事、监事、高级处理职员减持股份履行细则》以及《公司章程》等干系执法规则的章程贲亮亮先生免职后将庄重遵从《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干章程》《上市公司董事、监事和高级处理职员所持本公司股份及其转变，股份举行处理对所持公司。

　　5票帮帮5第五届董事会第十次会议决议公、以，辩驳0票，的表决结果0票弃权，〈公司章程〉的议案》审议通过《合于修订，年第一次暂且股东大会审议并批准提交公司2023；