第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见天

　　监禁指引第2号——创业板上市公司榜样运作》《上市公司独立董事轨则》及《公司章程》等合系划定遵照《公执法》《证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市轨则》《深圳证券买卖所上市公司自律，司（以下简称“公司”）的独立董事行为杭州天下数码科技股份有限公，董事会第三次聚会相合事项咱们有劲审查了公司第四届，观、幼心的准绳本着独立、客，表如下独立见解现就相合事项发：

　　审核经，的股票期权事项相符《上市公司股权引发治理要领》等合系功令、准则、榜样性文献以及公司股权引发策动的划定咱们以为：本次刊出公司2020年股票期权与限定性股票引发策动初次授予个人第二个行权期已届满但尚未行权，一概股东优点的景象不存正在损害公司及。予个人已获授但期满尚未行权的股票期权咱们一概应许公司刊出引发对象初次授。

　　策动初次授予个人第二个行权期满未行权股票期权的独决计二、合于刊出公司2020年股票期权与限定性股票引发见

　　无正文（本页，四届董事会第三次聚会合系事项的独立见解》签订页为《杭州天下数码科技股份有限公司独立董事合于第）

　　策动预留授予个人第一个行权期满未行权股票期权的独决计三、合于刊出公司2020年股票期权与限定性股票引发见

　　审核经，其教诲布景、职业经验和专业素养等归纳情状底子长进行的咱们以为：本次副总司理、董事会秘书的聘任是正在充塞清楚。性文献和《公司章程》划定的任职条目吕玫航幼姐相符合系功令、准则、榜样，董事会秘书的资历和才能具备负担公司副总司理、，岗亭的职责条件也许胜任所聘。其他部分的处分和证券买卖所惩戒吕玫航幼姐未受过中国证监会及，嫌违法违规被中国证监会立案查看的景象未有因涉嫌坐法被执法结构立案窥探或涉见天地数码(300743)：独立董事关于，信被实践人不属于失。所述综上，为公司副总司理、董事会秘书咱们一概应许聘任吕玫航幼姐。

　　审核经，保升级项目”的延期是遵照项目投资进度施行情状作出的留意决断咱们以为：公司本次对“音讯化和研发中央升级项目”、“平和环太平洋在线邮局筑造项宗旨本质情状相符公司召募资金，筑造实质稳定延期后项目，宗旨投资总额和筑造周围不影响召募资金投资项，投向和损害一概股东优点的情状不存正在转变或变相转变召募资金，常的分娩筹办不影响公司正，期践诺了需要的计划次序本次召募资金投资项目延，作》《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金治理和行使的监禁条件》等合系功令、准则和榜样性文献的合系划定相符《深圳证券买卖所创业板股票上市轨则》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司榜样运。此因，分可转债募投项目延期事宜咱们一概应许公司本次部。

　　审核经，的股票期权事项相符《上市公司股权引发治理要领》等合系功令、准则、榜样性文献以及公司股权引发策动的划定咱们以为：本次刊出公司2020年股票期权与限定性股票引发策动预留授予个人第一个行权期已届满但尚未行权，一概股东优点的景象不存正在损害公司及。予个人已获授但期满尚未行权的股票期权咱们一概应许公司刊出引发对象预留授第四届董事会第三次会议相关事项的独立意。